江苏海安：替朋友‘保管’10万元涉洗钱罪，赵某被判拘役五个月缓刑十个月

东莞大朗律师获悉

“我以为我为我的朋友有100,000元人民币，但是即使他发生了什么事，我也找不到。现在我觉得我很愚蠢。”最近，江苏省的海安市采购法人正在进行社区惩教检察官监督，Zhao是一个社区矫正主题，仍然后悔他的罪行。此前，赵被判处五个月的拘留，十个月的缓刑，并被法院罚款。

Zhao提到的朋友是江苏国有企业的前负责人周。从2014年6月到2023年初，周就利用了自己的职位，为其他人和物料采购，工程招标等方面的利润赚取利润，并从其他人那里获得了37次接收财产，总计超过520,000元。 2023年4月，海安市政监督委员会对周的涉嫌贿赂犯罪进行了调查。基于监督和检查连接机制，Hai'an市政采购方邀请海安市政采购方根据法律进行干预。

“在处理腐败和贿赂案件时，检察官必须认真地履行其法律监督职责，并同时审查是否有任何洗钱犯罪线索。在处理案件期间，我们专注于对Zhou贿赂资金的审查以及储油货币的浪费。”在干预阶段，Hai'an市政采购官副检察官Qin 提议实施“一个案例的双重调查”工作机制，分析和判断整个链条，并深入研究洗钱罪的线索。

“周帮助王接管了两个项目，要求从王那里获得100,000元人民币，后来将其退回了王。王提议以不同的方式将钱捐给周的钱。周表示，并提议不直接捐钱，而是给中介。”负责检察官发现，周已安排Zhao担任中介机构，以帮助将100,000元人民币保持现金，这是涉嫌洗钱的，但需要进一步了解特定的犯罪行为，因此他向监督委员会提议进一步发现参与资金和特定参与行为的人。

作为回应，海安市政监督委员会进行了调查并收集了证据，但是在调查结束后，发现没有足够的证据来确定Zhou涉嫌洗钱，因此它将Zhou转移给了检察官进行审查和起诉，以进行审查和起诉。

经过审查后，负责的检察官认为，现有的证据可以确定赵有助于保留贿赂，但他主观地意识到证据中存在缺陷，并且一些细节不一致。

“考虑到已经收集了这种情况的主要证据，需要补充的事项主要是为了验证犯罪嫌疑人的细节以及赵在沟通过程中对晦涩的语言的理解。检察官自己的补充调查更有利于提高诉讼效率。”为了全面和客观地评估犯罪行为大朗镇律师，海安市政采购法在检察官的联合会议上讨论后，有必要进一步验证Zhou，Wang和Zhao的主观要素和劳动与合作的分裂，并且此案有必要对其进行补充调查。

在较高的采购官批准后，法院进行了自己的补充调查，并专注于参与者，谈判内容，接受方法和上述资金中涉及的交易，作为补充证书的重点。最后，法院发现，周将100,000元人民币返回王之后，Zeng Xin不愿意对他们的共同朋友Zhao说：“ 100,000元人民币被退款，两个项目都没有赠予。”赵理解了这一点，并主动与王联系以帮助赚钱。为了维持利息关系，王安排员工在穿过高速公路交叉路口时将装有100,000元的现金现金的茶盒移交给Zhao，他将代表他保留它。

经过全面的审查后，海安市政采购方认为，现有的证据可以证明周的行为被怀疑是洗钱的，赵的行为帮助接受和保留Zhou的贿赂代表他也被怀疑。 2023年5月，Hai'an市政采购方邀请监督委员会和公共安全局举行联合会议。经过讨论，三方认为，周的洗钱罪很明确，证据是真实的，足够了，并满足了起诉的条件。他可以与贿赂罪一起提起诉讼。赵的行为需要由公共安全器官进一步调查。

Hai'an市政检察官在2023年8月向法院提起诉讼，要求其涉嫌贿赂和洗钱后，法院因贿赂和洗钱而判处周（You）判处周零9个月，罚款155,000元。现在的判决已生效。

同时，在收到有关Zhao的涉嫌洗钱的线索后，公共安全机器人于2024年3月提出了调查案件，然后将其提交了审查和起诉。同年5月11日，Hai'an市政采购官因涉嫌洗钱而向法院提起诉讼。同年6月28日，法院作出了上述判决。

“以高质量和效率来处理每项洗钱犯罪，都要求我们在处理上游犯罪，加强与监督委员会，公共安全局和其他部门的合作与合作方面具有强烈的敏感性，并建立一个坚实的反货币洗钱法线。” Qin 提出，近年来，海安市政采购方在干预，指导调查和补充调查中完全发挥了作用，并根据法律找到了线索东莞大朗律师，并找到了10人的9人洗钱犯罪。

东莞大朗镇律师?敬请于评论区发表高见，并对本文予以点赞及转发，以助广大读者把握法律与正义的界限。